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제11기 임시주주총회 소집공고 2023-07-19 |
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제11기 임시주주총회 소집 공고
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제365조와 정관 제16조에 의거하여 제11기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
▣ 제11기 (주)삼양옵틱스 임시주주총회 일정
1. 일 시 : 2023년 8월 10일 (목) 오전 9시
2. 장 소 : 경상남도 창원시 마산회원구 자유무역 6길 123 (봉암동) 마산본사 강당
3. 회의의 목적 사항
(1) 부의안건 - 제1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 구본욱) - 제2호 의안 : 임원 퇴직급여 규정 개정에 관한 건
4. 경영참고사항 비치 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항 2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.
6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 이번 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.
7. 주주총회참석시 준비물 - 직접행사 : 신분증 - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 위임인의 인감날인 및 인감증명서), 대리인의 신분증
8. 기타사항 : 주주답례품은 지급하지 아니하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
2023년 07월 19일 경상남도 창원시 마산회원구 자유무역 6길 123 (봉암동) 주식회사 삼양옵틱스 대표이사 황충현 (직인생략)
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